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第68章 账户实名（第4页）

“那如果客户还是不满意呢？”

“那就让他们去别的地方！”苏锦坚定地说，小下巴微微扬起，“我们不能为了留住客户就放松管理！就像医生不能为了让病人高兴就不给他吃苦药！”

萧廷在旁边赞许地点头：“说得对，原则不能妥协。”

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又过了几天，监控系统现了第一个可疑交易。

“苏姑娘，现异常！”沈放兴奋地跑来报告，眼中闪着兴奋的光芒。

“什么异常？”苏锦立即紧张起来，小手紧紧抓着衣角。

“有个账户一天内转账o次，每次金额都刚好低于我们的监控阈值！”

“这明显是故意规避监控！”苏锦分析道，小脸变得严肃起来，“立即冻结这个账户！”

“已经冻结了！”沈放说道，“还调查了这个客户的身份，现很可疑！”

“怎么可疑？”苏锦好奇地眨眨眼。

“提供的身份信息有问题，住址是假的，担保人也联系不上！”

“那就报告官府！”苏锦决定道，小手拍了拍桌子，“让官府来处理！我们绝不能包庇坏人！”

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很快，官府派人来调查。结果现这确实是一个洗钱案件，涉及金额巨大。

“苏姑娘，你们做得很好！”负责调查的官员赞道，眼中满是赞许，“及时现并报告，避免了更大的损失！”

“这是我们应该做的！”苏锦谦虚地说，小脸红红的，“我们有义务配合反洗钱！”

“朝廷对你们的做法很赞赏！”官员继续说，“希望你们继续保持！”

“一定会的！”苏锦用力点头，像小鸡啄米一样，“我们绝不会让坏人利用券制做坏事！”

萧廷在旁边看着苏锦，眼中满是骄傲和爱意。

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这件事很快传开了，券制的声誉不但没有受损，反而得到了提升。

“大家都说我们券制管理严格，值得信赖！”陆在行高兴地报告，脸上洋溢着笑容，“新客户反而增加了！”

“真的吗？”苏锦兴奋地问，眼睛亮得像星星。

“真的！很多人说，正因为我们管理严格，他们才放心把钱存在这里！”

“太好了！”苏锦蹦蹦跳跳，小手拍得啪啪响，“这说明我们的做法是对的！好人不怕检查，只有坏人才怕！”

萧廷在旁边温柔地笑道：“你总是能化危为机。”

“嘿嘿，”苏锦得意地说，小脸红扑扑的，“因为我们做的是正当生意嘛！不怕检查！就像好学生不怕考试一样！”

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晚上，苏锦在总结这次反洗钱的经验。小手拿着毛笔认认真真地写着，时不时还要停下来想一想。

“萧廷哥哥，你觉得我们的反洗钱制度还有什么需要改进的？”她一边写一边问，小脑袋歪着很可爱。

“总体很好，”萧廷想了想，温柔地说，“不过可以考虑加强员工培训。”

“怎么加强？”苏锦好奇地眨眨眼。

“定期培训，让员工了解最新的洗钱手法。”萧廷建议，“还要培训他们如何识别可疑行为。”

“对呀！”苏锦拍手，眼睛亮亮的，“知己知彼，百战不殆！我们要了解坏人的手法，才能更好地防范！就像学武功要知道对手的招式一样！”

“还可以和其他金融机构交流经验。”萧廷继续建议。

“这个想法不错！”苏锦眼睛一亮，兴奋地说，“大家一起分享经验，共同对抗洗钱！”

“就像军队之间的情报共享一样。”萧廷用军事术语比喻。

“对对对！”苏锦兴奋地说，小手挥舞着，“团结就是力量！一个人的力量有限，大家一起就能战胜坏人！”

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